Las nuevas normas chinas sobre divulgación de información relativa a los propietarios beneficiarios: Claves para las empresas
A partir del 1 de noviembre de 2024, las Medidas Administrativas sobre la Información de los Propietarios Beneficiarios obligan a las empresas, sociedades y sucursales de empresas extranjeras en China a revelar los detalles de los propietarios beneficiarios para mejorar la transparencia del mercado y combatir el blanqueo de dinero. Emitidas por el Banco Popular de China (BPC) y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), las Medidas alinean a China con las normas mundiales establecidas por el G20 y el GAFI. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000 yuanes. La información divulgada sigue siendo confidencial y sólo pueden acceder a ella las instituciones gubernamentales y de lucha contra el blanqueo de capitales autorizadas, lo que subraya la necesidad de un cumplimiento proactivo.
