日期: 2024 年 11 月 7 日

中国受益所有人披露新规：企业需知要点

《受益所有人信息管理办法》（“《管理办法》”）由中国人民银行（PBC）和国家市场监督管理总局（SAMR）发布，自2024年11月1日起生效。该《管理办法》要求公司、合伙企业和外国公司分支机构披露受益所有人信息，以提高市场透明度并打击洗钱等非法活动。该规定使中国与G20和金融行动特别工作组（FATF）等国际标准接轨。不合规将面临最高50,000元的罚款。披露的信息保持机密，仅供政府和反洗钱机构查阅，强调企业需积极合规以适应新规。