Novas regras de divulgação do proprietário beneficiário da China: Principais percepções para as empresas
A partir de 1º de novembro de 2024, as Medidas Administrativas sobre Informações de Proprietários Beneficiários determinam que empresas, parcerias e filiais de empresas estrangeiras na China divulguem detalhes de propriedade beneficiária para aumentar a transparência do mercado e combater a lavagem de dinheiro. Emitidas pelo Banco Popular da China (PBC) e pela Administração Estatal de Regulamentação do Mercado (SAMR), as medidas alinham a China aos padrões globais estabelecidos pelo G20 e pelo FATF. A não conformidade pode resultar em multas de até 50.000 yuans. As informações divulgadas permanecem confidenciais e acessíveis apenas a instituições governamentais e de AML autorizadas, enfatizando a necessidade de conformidade proativa.
