Medidas Administrativas de Due Diligence de Clientes, Preservação de Informações de Identidade e Registros de Transações por Instituições Financeiras
As “Medidas Administrativas para Due Diligence de Clientes e Preservação de Informações de Identidade de Clientes e Registros de Transações por Instituições Financeiras” entrarão em vigor em 1 de março de 2022.
Veja como isso afetará os indivíduos envolvidos em transações de fundos na China: A partir de 1º de março de 2022, indivíduos com depósitos e saques em dinheiro superiores a 50.000 RMB precisam registrar a fonte ou a finalidade dos fundos. Especificamente:
- Quando um indivíduo lida com um único depósito ou retirada de mais de 50.000 RMB, o indivíduo deve informar a fonte ou o uso dos fundos.
- Indivíduos que lidam com remessa de dinheiro, troca de notas, metais físicos preciosos, compra de produtos financeiros e outras transações únicas de mais de 50.000 RMB precisam registrar a fonte dos fundos.
- Aqueles que compram fundos e outros produtos financeiros de instituições que não abrem conta devem registrar a origem dos fundos se uma única transação exceder 50.000 RMB.
Autoridades na China iniciaram um plano de ação de três anos para combater a lavagem de dinheiro
Se você está pensando em abrir uma empresa na China e abrir contas bancárias corporativas, deve prestar atenção à seguinte atualização das Regras AML (Anti-Money Laundering):
A fim de melhorar ainda mais o sistema regulatório de combate à lavagem de dinheiro, o Banco Popular da China, a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiram conjuntamente as Medidas para a Administração de Due Diligence do Cliente, Identificação de Identidade do Cliente e Materiais e Registro de Transações de Instituições Financeiras, que entrará em vigor em 1º de março de 2022.
Essas medidas –>
- Esclarecem os tipos de instituições financeiras sujeitas às regras AML
- Enfatizam a abordagem baseada em risco da due diligence e as medidas de monitoramento contínuo
- Exigir due diligence aprimorada em contas de alto risco e permitir due diligence simplificada em contas de baixo risco
- Estabelecem uma melhor estrutura de conformidade para a identificação dos beneficiários efetivos com base em padrões internacionais
Hong Kong está promovendo ativamente medidas relevantes para melhorar o fluxo bidirecional de talentos na área da Grande Baía
Fazer negócios na área da Grande Baía da China pode se tornar mais administrável se você considerar a criação de uma empresa em Hong Kong como um entreposto. Uma maneira de ver isso é que seus executivos seniores não chineses podem aproveitar as medidas de facilitação para solicitar uma permissão de trabalho na China de forma mais eficiente.
Além disso, Hong Kong está promovendo ativamente medidas relevantes para aumentar o fluxo bidirecional de talentos dentro da área da Grande Baía. Por exemplo, a cidade está trabalhando arduamente no lançamento dos programas “GBA Travel Document Endorsement e Visa” (大湾区签注、签证) o mais rápido possível para facilitar que os cidadãos não chineses que residem em Hong Kong viajem para as cidades do continente para negócios, pesquisas, intercâmbios e visitas, etc.
Shenzhen recebe maior autonomia para realizar reformas
Uma diretriz contendo um total de 24 medidas especiais foi emitida conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e o Ministério do Comércio para facilitar o acesso ao mercado a setores incluindo a aplicação de tecnologias avançadas e seu desenvolvimento industrial, finanças e investimento, medicina e saúde, educação e cultura, além de transporte.
Regulamentos de Guangdong sobre Proteção de Interesses e Direitos de Investidores Estrangeiros
A província chinesa de Guangdong aprovou os Regulamentos sobre Proteção de Interesses e Direitos de Investidores Estrangeiros (“Regulamentos”), que entrarão em vigor em 1º de março de 2022.
Os regulamentos enfatizam a proteção igual dada a investidores estrangeiros e empresas de investimento estrangeiro (“FIEs”) com os seguintes destaques:
- Os FIEs e as empresas nacionais devem ser tratados igualmente no arranjo de financiamento do governo, construção de projetos de investimento do governo, fornecimento de terras, redução e isenção de impostos, solicitações de licenças e permissões, solicitações de projetos, qualificações profissionais e políticas de recursos humanos, participação em compras governamentais, licitações, transferência de terras e transações de direitos de propriedade.
- Investidores estrangeiros e FIEs são incentivados a realizar voluntariamente cooperação tecnológica com diversos players do mercado e entidades de pesquisa. Ambos os lados devem negociar condições como responsabilidade por infração tecnológica e propriedade da tecnologia aprimorada em pé de igualdade.
- As instituições financeiras são incentivadas a facilitar o recebimento e o pagamento de moedas estrangeiras pela FIE e a liquidação eletrônica.
- Deve ser garantida a participação justa dos FIEs em projetos de compras governamentais. Funcionários chineses qualificados de FIEs podem se inscrever para participar do painel de especialistas de avaliação de compras governamentais.
- Talentos qualificados de alto nível no exterior e talentos em falta na área da Grande Baía (Guangdong, Hong Kong e Macau) podem desfrutar de medidas preferenciais na administração de entrada/saída e estadia/residência na China.
- Talentos estrangeiros de alto nível introduzidos por FIEs não serão restritos em idade, formação educacional e experiência de trabalho. Os estrangeiros que solicitam uma permissão de trabalho em uma ocupação científica ou tecnológica se beneficiarão de um limite maior de idade, formação educacional e experiência de trabalho.
A China está comprometida em criar um ambiente melhor para o crescimento das PMEs de tecnologia
A China planeja aumentar o número de PMEs baseadas em tecnologia em 200.000 até o final do “14º Plano Quinquenal” e aumentar sua capacidade de P&D.
O Ministério da Ciência e Tecnologia da China emitiu recentemente um aviso sobre a criação de um ambiente melhor para apoiar a P&D das PMEs de base tecnológica.
O aviso incentiva as PMEs de tecnologia a apresentarem talentos internacionais, em particular:
- A contratação de especialistas estrangeiros de alto nível é incentivada.
- Os procedimentos de solicitação de permissão de trabalho para talentos estrangeiros de alto nível serão simplificados. Os pedidos de visto de seus dependentes e a matrícula dos filhos nas escolas também serão facilitados.
- Especialistas estrangeiros são incentivados a participar de vários projetos especializados estrangeiros.
- Cientistas estrangeiros que trabalham nas PMEs de tecnologia com status de residência permanente podem liderar projetos científicos e tecnológicos na China.
——————–
Nossas Atualizações da China são publicadas mensalmente, fornecendo um resumo das recentes atualizações regulatórias na China, abrangendo investimentos estrangeiros diretos, assuntos contábeis e financeiros, tributação, imigração, emprego e alfândega. Além disso, se você deseja se manter informado, pode seguir nossa página no LinkedIn, onde publicamos semanalmente notícias em flash com infográficos ou vídeos explicativos. Envie suas dúvidas através da nossa página de contato.
